2020年苏州团伙掩饰、隐瞒犯罪所得一案 刑期由五年降至三年二个月 作者：宁飞龙     时间：2026-07-13    来源：互联网

承办律师：宁飞龙

专业方向：婚姻家庭、刑事辩护、企业法律顾问、债权债务

本案当事人系资金转移团伙组织者、全案主犯，上游为电信诈骗，办案机关初期量刑建议五年有期徒刑。律师先全力争取变更定性为处罚更轻的帮信罪，因上游诈骗证据确凿、当事人主动组织转账，定性无法更改；随后聚焦量刑辩护，多次与检察官、法官深度沟通，叠加全部从轻情节，最终刑期大幅下调至三年二个月，最大限度降低服刑期限。

案情简介

2020年，当事人牵头组建资金转移团伙，在明知上游资金系电信诈骗赃款的前提下，组织多人多层划转、取现转移涉案资金，侦查、审查阶段均认定其为案件首要组织者、主犯。

上游诈骗犯罪事实完整清晰，资金流转链条完整，当事人全程统筹安排人员、账户、转账流程，属于情节严重的掩饰、隐瞒犯罪所得，公诉机关初步量刑建议五年。家属委托宁飞龙律师介入，核心诉求：尽可能降低刑期，争取大幅从轻处罚。

办案经过

难点一：两罪定性争议大，掩隐罪量刑远重于帮信罪

帮信罪最高仅三年，掩饰隐瞒犯罪所得情节严重可达三至七年，五年量刑建议处罚较重。律师第一辩护方向：区分事中协助与事后赃款转移，主张当事人仅提供支付结算帮助，争取定性为处罚更轻的帮助信息网络犯罪活动罪，但上游诈骗、组织转账相关证据确凿，罪名无法变更。

难点二：当事人系团伙主犯，无从犯法定减轻空间

当事人是资金洗白团队发起、指挥者，全部转账、取现流程均由其安排，不具备从犯减轻处罚的法定情节，从轻辩护难度极大。

难点三、全方位挖掘酌定、法定从轻情节，夯实降刑基础

律师多次阅卷、会见当事人，梳理全部有利情节：归案后完整坦白全部组织转账事实，自愿认罪认罚；无任何前科劣迹；主动配合司法机关核查资金流水、供述团伙人员信息，助力案件追赃挽损。律师提交完整书面量刑辩护意见，向办案机关论证当事人主观恶性、社会危害性相对有限。

难点四：多轮对接检法，沟通下调量刑区间

侦查、审查起诉全阶段持续对接检察官，审判阶段当庭充分发表从轻辩护意见，结合同类案件裁判尺度、当事人悔罪态度充分说理，逐步推动办案机关降低量刑预期。

案件结果

法院采纳全部量刑辩护意见，综合坦白、认罪认罚、初犯等从轻情节，对团伙主犯判处有期徒刑三年二个月，相比最初五年的量刑建议大幅缩减服刑期限。 

律师办案复盘

本案是团伙掩隐主犯从轻辩护典型案件，取胜核心两点：

1、优先争取轻罪定性，拓宽量刑上限；证据固定无法变更罪名时，立刻全面转向量刑从轻辩护；

2、主犯无减轻法定情节的前提下，整合坦白、认罪认罚、配合追赃多重从轻情节，持续与办案机关深度沟通，实现刑期大幅下调。

案外说法

1、明知资金为诈骗赃款，仍组织他人多层转账取现，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重量刑区间3-7年，处罚远重于帮信罪；

2、团伙组织者认定为主犯，不能适用从犯减轻规则，需从坦白、认罪、配合追赃等角度争取从轻；

3、区分帮信罪与掩隐罪关键：仅出借银行卡未参与赃款操作一般认定帮信；主动组织他人划转诈骗到手赃款，多定性掩隐；

4、两卡、资金转移类网络犯罪，越早委托律师介入，越能有效影响定性与量刑。

承办律师简介

宁飞龙，深圳大学经济法学硕士，江苏漫修（苏州）律师事务所合伙人、弘毅律师团队主任，三级律师（中级专业技术职称），苏州工业园区金鸡湖商务劳动争议仲裁院调解员。执业十余年，深耕网络犯罪（帮信、掩饰隐瞒）、经济刑事、企业合规、婚姻家事、建设工程、股权纠纷，擅长网络资金类案件定性争议、主犯大幅从轻辩护，处理大量两卡、资金转移类刑事案件。

律师代表性成功商事及婚姻刑事案例

1、离婚财产分割案，多轮谈判和解，为当事人争取数亿元夫妻共同财产；

2、半导体企业投资谈判，修正不平等条款，保住公司经营控制权；

3、企业股权收购尽调，查出 2000 万隐性负债，帮助企业规避近 3000 万投资损失；

4、高校毕业生私刻印章案，检察院作出不起诉决定；

5、销售假药涉案 50 余万，公安机关撤回起诉；

6、企业高管走私废物案，批捕后辩护成功适用缓刑；

7、公司主管侵犯公民个人信息案，指控情节特别严重，法院判处缓刑；

8、监察委管辖贪污大案，辩护后实现实报实销；

9、劳动碰瓷仲裁案，指导企业完整取证，仲裁裁决无需支付补偿金；

10、文创企业外观专利维权，法院判令多被告停止侵权并赔偿；

11、两起买卖合同仲裁，财产保全 + 完整举证，分别追回 44 万、24 万余元货款；

12、货款纠纷诉前调解 + 司法确认，无需开庭，债权可直接强制执行；

13、某建设民间借贷纠纷案：当庭识破借条事后篡改，法院驳回 860 余万企业偿债诉求；

14、低龄女童探望权变更纠纷案：举证家暴与照料缺陷，法院大幅缩减留宿探视，改为每周短时接送探望；

15、电子企业对非国家工作人员行贿案：涉案 159 万余元，多重从轻辩护，法院判处缓刑；

16、团伙掩隐主犯从轻案（本案）：初期量刑五年，经辩护降为三年二个月。

案件佐证材料示意

本案辩护意见、庭审沟通记录可佐证量刑大幅下调的辩护效果，是网络资金类主犯从轻辩护典型参考案例。